Dasar Hukum TPPU

  • UU No. 8 Tahun 2010 – Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  • Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 – Pelaporan Transaksi Keuangan.
  • Peraturan PPATK – Pedoman teknis pelaporan dan pencegahan TPPU.
  • Peraturan Bupati Dharmasraya (jika ada) – Regulasi internal pemerintah daerah.